Categoría: GRC México

La CNBV gestión de riesgos exige un modelo de administración integral que cubra crédito, mercado, liquidez y operativo, con límites, controles, evidencia de ejecución y reportes a los órganos de gobierno. Un GRC estructura ese modelo y mantiene la trazabilidad histórica que la CNBV verifica en cada inspección.

El PLD/FT en México es el equivalente al SAGRILAFT colombiano, regido por la Ley Antilavado y supervisado por la UIF y el SAT. Exige identificar clientes, clasificar por riesgo, reportar operaciones y resguardar evidencia. Un GRC estructura ese proceso con trazabilidad lista para la autoridad.