El SARLAFT exige a las entidades vigiladas por la SFC identificar, medir, controlar y monitorear el riesgo de lavado de activos, con evidencia documentada y un oficial de cumplimiento responsable. Un GRC centraliza señales de alerta, reportes y trazabilidad en un solo sistema.
La GTC 45 es la guía de ICONTEC para identificar peligros y calcular el nivel de riesgo laboral. Usa la calculadora gratis y conecta la matriz con la gestión continua de riesgos de tu empresa.
Un software GRC adaptable debe ajustarse a tu metodología real, no al revés. Evalúa escalas configurables, flujos propios y soporte multimarco antes de firmar. Si el proveedor esquiva la prueba de concepto, es una señal.
El impacto de un evento de riesgo operacional se expresa en cuatro dimensiones: financiero, regulatorio, reputacional y operativo. Su severidad depende de la velocidad de detección, la calidad del registro previo y la solidez del sistema de administración. Sin una base de eventos activa, cada incidente se trata como si fuera el primero.
Conoce qué es el riesgo inherente y residual, sus diferencias y cómo usar la matriz de evaluación de riesgo para medir y gestionar eficazmente los riesgos en tu empresa.
Las organizaciones modernas enfrentan un desafío crítico: gestionar una compleja red de relaciones con terceros, proveedores globales, clientes y socios comerciales mientras mantienen la continuidad operativa.
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